Uma força-tarefa composta pela Receita Federal do Brasil e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Paraná deflagrou duas operações simultâneas nesta quarta-feira (4) para desarticular esquemas de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.
Alvos e abrangência das investigações
As diligências cumpriram 64 mandados de busca e apreensão espalhados por 28 cidades de quatro estados brasileiros, com ordens judiciais executadas também em Foz do Iguaçu. As ações foram batizadas de Operação Enxágue (em sua segunda fase) e Operação Cateter.
A Justiça determinou o sequestro e a indisponibilidade de bens, direitos e valores que alcançam a marca de R$ 271,4 milhões. Desse montante total, R$ 143,3 milhões referem-se à Operação Enxágue, enquanto R$ 128 milhões estão ligados à Operação Cateter, atingindo contas bancárias, imóveis, veículos, embarcações e fundos de investimento.
Esquema com subprodutos animais
O foco das apurações recai sobre irregularidades no comércio de subprodutos de origem animal, a exemplo de sebo e gordura empregados por curtumes e indústrias de biodiesel. O esquema utilizava companhias registradas em nome de “laranjas” para a emissão de notas fiscais falsas, gerando créditos tributários indevidos.
Para camuflar a origem dos valores e conferir aparência legal ao dinheiro, a organização criminosa recorria a empresas de intermediação financeira e a fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs).
Atuação dos órgãos fiscais
O trabalho da Receita Federal foi essencial para destrinchar a contabilidade das empresas investigadas, identificando pelo menos 35 companhias de fachada somente no âmbito da Operação Enxágue. O GAECO de Londrina conduz os inquéritos com o suporte do Núcleo Especializado Fiscal e o apoio de promotorias de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Além de Foz do Iguaçu, as equipes cumpriram mandados em várias outras localidades paranaenses, como Londrina, Maringá, Curitiba, Toledo, Arapongas, Apucarana e Cambé, além de municípios nos demais estados envolvidos.
Por Redação Acontece
Foto: Divulgação/Receita Federal