{"id":28876,"date":"2026-04-08T10:10:07","date_gmt":"2026-04-08T13:10:07","guid":{"rendered":"https:\/\/acontecenafronteira.com.br\/?p=28876"},"modified":"2026-04-08T10:10:08","modified_gmt":"2026-04-08T13:10:08","slug":"receita-federal-e-policia-federal-deflagram-a-operacao-platinum","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/acontecenafronteira.com.br\/index.php\/2026\/04\/08\/receita-federal-e-policia-federal-deflagram-a-operacao-platinum\/","title":{"rendered":"Receita Federal e Policia Federal deflagram a Opera\u00e7\u00e3o Platinum"},"content":{"rendered":"\n

Alvo \u00e9 organiza\u00e7\u00e3o envolvida com descaminho de eletr\u00f4nicos e venda em marketplaces na internet
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A Receita Federal participa nesta quarta-feira (08\/04\/2026) da Opera\u00e7\u00e3o Platinum. A a\u00e7\u00e3o, realizada em conjunto com a Pol\u00edcia Federal, tem como objetivo desarticular uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa altamente estruturada, voltada \u00e0 pr\u00e1tica dos crimes de contrabando, descaminho e lavagem de capitais. O foco da opera\u00e7\u00e3o recai, especialmente, sobre o robusto aparato log\u00edstico e financeiro utilizado pelo grupo para dar suporte \u00e0s atividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n

Contexto<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A organiza\u00e7\u00e3o criminosa investigada possui atua\u00e7\u00e3o interestadual e transnacional e conta com uma forte estrutura operacional para dar suporte \u00e0 pr\u00e1tica delituosa.  O grupo utiliza empresas de fachada e interpostas pessoas (\u201claranjas\u201d), al\u00e9m de adotar uma r\u00edgida divis\u00e3o de tarefas, que vai desde a cota\u00e7\u00e3o de pre\u00e7os no exterior at\u00e9 a venda dos produtos de origem il\u00edcita em plataformas digitais como Mercado Livre e Shopee.<\/p>\n\n\n\n

In\u00edcio das investiga\u00e7\u00f5es<\/strong><\/p>\n\n\n\n

As apura\u00e7\u00f5es tiveram in\u00edcio em agosto de 2022, a partir de uma apreens\u00e3o de mercadorias descaminhadas transportadas por tr\u00eas ve\u00edculos de passeio em comboio. No curso da investiga\u00e7\u00e3o, constatou-se que os produtos trazidos irregularmente do Paraguai eram comercializados pelos pr\u00f3prios integrantes da organiza\u00e7\u00e3o por meio de plataformas de vendas on-line, como Mercado Livre, Shopee e Magazine Luiza.
Somente no per\u00edodo entre 2020 e 2024, a organiza\u00e7\u00e3o criminosa movimentou mais de 300 milh\u00f5es de reais em vendas, apenas na plataforma Mercado Livre. Estima-se que o grupo tenha movimentado aproximadamente R$ 1 bilh\u00e3o, ao longo do per\u00edodo investigado, entre vendas das mercadorias il\u00edcitas e opera\u00e7\u00f5es de lavagem de capitais, demonstrando a elevada capacidade operacional e o expressivo impacto econ\u00f4mico das atividades criminosas.
As mercadorias objeto de descaminho eram predominantemente produtos eletr\u00f4nicos, tais como aparelhos celulares das marcas XIAOMI, APPLE e SAMSUNG, discos r\u00edgidos, rob\u00f4s aspiradores, equipamentos Starlink, aparelhos de ar-condicionado port\u00e1teis, al\u00e9m de perfumes e tintas para impressoras.<\/p>\n\n\n\n

Modus operandi<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A organiza\u00e7\u00e3o criminosa contava com uma estrutura  interestadual e transnacional, formada por v\u00e1rias empresas, podendo chegar a 300 pessoas jur\u00eddicas, a maioria de fachada, e mais de 40 pessoas f\u00edsicas. Seus integrantes eram divididos em grupos, de acordo com as fun\u00e7\u00f5es desempenhadas no esquema delituoso. O \u201cgrupo de trabalho\u201d era composto por motoristas, batedores e olheiros; o \u201cgrupo de compras\u201d era respons\u00e1vel por pedidos, cota\u00e7\u00f5es e pagamentos no Paraguai; e o \u201cgrupo de vendas\u201d cuidava do controle das vendas, realizadas principalmente em plataformas de marketplace, al\u00e9m da apura\u00e7\u00e3o e distribui\u00e7\u00e3o de lucros entre os integrantes.
No curso da investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m foram identificadas as empresas respons\u00e1veis por atuar como \u201cnoteiras\u201d \u2013 empresas criadas exclusivamente para gerar e comercializar notas fiscais frias, destinadas a dar apar\u00eancia de legalidade \u00e0 venda de produtos contrabandeados e descaminhados. Al\u00e9m disso, foram identificadas mais de 10 interpostas pessoas, utilizadas como \u201claranjas\u201d para a abertura de contas banc\u00e1rias, a constitui\u00e7\u00e3o de empresas e a movimenta\u00e7\u00e3o de recursos.
Alguns dos integrantes da organiza\u00e7\u00e3o atuavam nas redes sociais como especialistas em gest\u00e3o de vendas, e-commerce e importa\u00e7\u00e3o, comercializando cursos e mentorias, dando apar\u00eancia de legalidade \u00e0s opera\u00e7\u00f5es il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n

A opera\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A opera\u00e7\u00e3o cumpre 32 mandados de busca e apreens\u00e3o e 21 mandados de pris\u00f5es preventivas nos Estados do Paran\u00e1, Goi\u00e1s, S\u00e3o Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pernambuco, todos expedidos pela 1\u00aa Vara Federal de Gua\u00edra.
Al\u00e9m das medidas judiciais, s\u00e3o cumpridas fiscaliza\u00e7\u00f5es administrativas com apreens\u00f5es de mercadorias de origem il\u00edcita em empresas nos estados de Goi\u00e1s, em atua\u00e7\u00e3o integrada da Receita Federal do Brasil e da Pol\u00edcia Federal.
Participam da a\u00e7\u00e3o:
\u00a0– 52 auditores-fiscais e analistas-tribut\u00e1rios da Receita Federal do Brasil e\u00a0102 policiais federais.
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Compromisso Institucional
<\/strong>A Receita Federal refor\u00e7a seu compromisso com:<\/p>\n\n\n\n