{"id":23299,"date":"2025-04-24T11:53:46","date_gmt":"2025-04-24T14:53:46","guid":{"rendered":"https:\/\/acontecenafronteira.com.br\/?p=23299"},"modified":"2025-04-24T12:01:49","modified_gmt":"2025-04-24T15:01:49","slug":"operacao-forlands-receita-federal-e-policia-federal-deflagram-operacao-de-combate-a-lavagem-de-dinheiro-do-crime-organizado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/acontecenafronteira.com.br\/index.php\/2025\/04\/24\/operacao-forlands-receita-federal-e-policia-federal-deflagram-operacao-de-combate-a-lavagem-de-dinheiro-do-crime-organizado\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o Forlands – Receita Federal e Pol\u00edcia Federal deflagram opera\u00e7\u00e3o de combate \u00e0 lavagem de dinheiro do crime organizado"},"content":{"rendered":"\n

Ve\u00edculos de luxo e valores do crime organizado foram apreendidos durante as buscas. Al\u00e9m disso, a Receita Federal estima recuperar mais de R$ 30 milh\u00f5es decorrente das fraudes tribut\u00e1rias cometidas.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

A Receita Federal e a Pol\u00edcia Federal deflagraram na manh\u00e3 desta quinta-feira, 24 de abril, a Opera\u00e7\u00e3o Forlands. Esta opera\u00e7\u00e3o \u00e9 um desdobramento da opera\u00e7\u00e3o Follow the Money realizada em mar\u00e7o de 2024. As investiga\u00e7\u00f5es criminais e as apura\u00e7\u00f5es tribut\u00e1rias identificaram um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro, respons\u00e1vel por adquirir ve\u00edculos de luxo e caminh\u00f5es com dinheiro do tr\u00e1fico internacional de drogas e por investir na constru\u00e7\u00e3o de edif\u00edcios no litoral catarinense, lavando o dinheiro do crime organizado e auferindo lucros.
Est\u00e3o sendo cumpridos sete (07) mandados de busca e apreens\u00e3o expedidos pela Justi\u00e7a Federal. Participam da opera\u00e7\u00e3o 11 auditores-fiscais e analistas tribut\u00e1rios da Receita Federal, al\u00e9m de agentes da Pol\u00edcia Federal. Os mandados est\u00e3o sendo cumpridos em Itapema (Santa Catarina) e Curitiba (Paran\u00e1).
Ve\u00edculos de luxo e caminh\u00f5es foram adquiridos com dinheiro proveniente de crimes e colocados em nome de diversas pessoas e empresas ligadas ao esquema de lavagem de capitais, pulverizando o patrim\u00f4nio e dificultando seu rastreamento. Em alguns casos, foram simuladas revendas por valores subfaturados para os traficantes investigados, concluindo o processo de lavagem do dinheiro do crime, com a incorpora\u00e7\u00e3o dos bens ao patrim\u00f4nio dos criminosos.
Empresas foram criadas para a constru\u00e7\u00e3o de pr\u00e9dios residenciais e comerciais no litoral catarinense, com fortes ind\u00edcios do uso de valores il\u00edcitos para financiar as edifica\u00e7\u00f5es. As unidades s\u00e3o vendidas para terceiros ou transferidas para laranjas. Desta forma, a organiza\u00e7\u00e3o criminosa, al\u00e9m de lavar o dinheiro proveniente das atividades criminosas, busca auferir lucro e dar apar\u00eancia de legalidade a suas atividades.<\/p>\n\n\n\n

A opera\u00e7\u00e3o visa interromper as pr\u00e1ticas criminosas e descapitalizar a organiza\u00e7\u00e3o criminosa investigada. Durante o cumprimento dos mandados, a Receita Federal do Brasil tamb\u00e9m intimou os contribuintes envolvidos no esquema criminoso para o in\u00edcio das respectivas a\u00e7\u00f5es fiscais. O esquema de lavagem de dinheiro est\u00e1 em franco crescimento e movimentou mais de 100 milh\u00f5es de reais em 2024. Estima-se que os lan\u00e7amentos do cr\u00e9dito tribut\u00e1rio superem 30 milh\u00f5es de reais.<\/p>\n\n\n\n

Atua\u00e7\u00e3o do Fisco alinhada com a seguran\u00e7a p\u00fablica
A Receita Federal tem papel fundamental no enfrentamento da lavagem de dinheiro do crime organizado. Atuando dentro de suas compet\u00eancias legais, o conhecimento e a experi\u00eancia dos auditores-fiscais permitem identificar os diversos crimes tribut\u00e1rios associados ao processo de lavagem de dinheiro. As parcerias com a Pol\u00edcia Federal e com outros \u00f3rg\u00e3os de persecu\u00e7\u00e3o penal viabilizam uma atua\u00e7\u00e3o com foco na seguran\u00e7a e justi\u00e7a fiscal mais integrada e eficiente do Estado brasileiro. \u00c9 especialmente importante a participa\u00e7\u00e3o da Receita Federal em casos nos quais o crime organizado se infiltra na economia legal tentando dar apar\u00eancia de legitimidade a suas opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

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