{"id":21176,"date":"2024-12-10T13:23:11","date_gmt":"2024-12-10T16:23:11","guid":{"rendered":"https:\/\/acontecenafronteira.com.br\/?p=21176"},"modified":"2024-12-10T13:23:32","modified_gmt":"2024-12-10T16:23:32","slug":"receita-federal-e-policia-federal-deflagram-operacao-para-combater-trafico-internacional-de-entorpecentes-e-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/acontecenafronteira.com.br\/index.php\/2024\/12\/10\/receita-federal-e-policia-federal-deflagram-operacao-para-combater-trafico-internacional-de-entorpecentes-e-lavagem-de-dinheiro\/","title":{"rendered":"Receita Federal e Pol\u00edcia Federal deflagram opera\u00e7\u00e3o para combater tr\u00e1fico internacional de entorpecentes e lavagem de dinheiro."},"content":{"rendered":"\n

Est\u00e1 sendo deflagrada na manh\u00e3 de hoje, 10 de dezembro, a Opera\u00e7\u00e3o Mafiusi, resultado de investiga\u00e7\u00e3o que visa combater organiza\u00e7\u00e3o criminosa atuante em atividades do tr\u00e1fico internacional de entorpecentes, operacionalizando embarques de coca\u00edna a partir de portos brasileiros com destino ao exterior, principalmente para pa\u00edses europeus, com posterior atua\u00e7\u00e3o em atos visando a lavagem de capitais provenientes dos lucros obtidos nessas a\u00e7\u00f5es. No curso das investiga\u00e7\u00f5es foram identificadas diversas pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas que atuavam nessas remessas de drogas ao exterior atrav\u00e9s dos modais mar\u00edtimo e a\u00e9reo e outras tantas que operavam amplo esquema de lavagem, onde foram movimentados grandes volumes financeiros utilizando-se de contas banc\u00e1rias e transa\u00e7\u00f5es t\u00edpicas de oculta\u00e7\u00e3o e dissimula\u00e7\u00e3o da origem il\u00edcita dos recursos.
Diversos bens ocultos, sejam m\u00f3veis ou im\u00f3veis, frutos dos atos dissimulados, tamb\u00e9m foram identificados, qualificados e apreendidos ou submetidos a medidas judiciais assecurat\u00f3rias.
A Opera\u00e7\u00e3o \u00e9 resultado de trabalho conjunto entre a Receita Federal do Brasil e a Pol\u00edcia Federal, que redundou no cumprimento de 10 Mandados de Pris\u00e3o e 35 Mandados de Busca e Apreens\u00e3o. Como medidas assecurat\u00f3rias, haver\u00e1 o sequestro de bens m\u00f3veis e im\u00f3veis, com restri\u00e7\u00e3o de indisponibilidade de ve\u00edculos (dentre os quais uma aeronave Dassault Aviation Falcon 50), bem como o bloqueio de ativos financeiros, tudo em rela\u00e7\u00e3o a 79 (setenta e nove) pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas.
A estimativa dos valores dos bens apreendidos alcan\u00e7a o montante de R$ 126.000.000,00 (cento e vinte e seis milh\u00f5es de reais), al\u00e9m dos valores a serem bloqueados nas contas banc\u00e1rias e dos ve\u00edculos a serem apreendidos.
A Opera\u00e7\u00e3o MAFIUSI foi deflagrada de forma conjunta no Brasil e na It\u00e1lia. Aqui, as a\u00e7\u00f5es est\u00e3o sendo efetivadas nos estados de S\u00e3o Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Bahia.
Participam dos cumprimentos dos mandados, aproximadamente 130 Policiais Federais e 06 servidores da Receita Federal, entre auditores-fiscais e analistas tribut\u00e1rios.<\/p>\n\n\n\n

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