{"id":18457,"date":"2024-06-06T22:21:04","date_gmt":"2024-06-07T01:21:04","guid":{"rendered":"https:\/\/acontecenafronteira.com.br\/?p=18457"},"modified":"2024-06-06T22:21:06","modified_gmt":"2024-06-07T01:21:06","slug":"receita-federal-e-pf-realizam-operacao-contra-contrabando-e-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/acontecenafronteira.com.br\/index.php\/2024\/06\/06\/receita-federal-e-pf-realizam-operacao-contra-contrabando-e-lavagem-de-dinheiro\/","title":{"rendered":"Receita Federal e PF realizam opera\u00e7\u00e3o contra contrabando e lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"\n

Apenas uma das empresas do grupo movimentou mais de R$ 700 milh\u00f5es ilegalmente<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

A Receita Federal e a Pol\u00edcia Federal desencadearam hoje (06\/06) a opera\u00e7\u00e3o Anemia. A investiga\u00e7\u00e3o visa desmantelar organiza\u00e7\u00e3o criminosa respons\u00e1vel por importa\u00e7\u00e3o ilegal de grandes quantidades de mercadorias de origem estrangeira sem obedi\u00eancia aos devidos procedimentos legais, que estaria atuando juntamente com uma rede de colaboradores de agentes p\u00fablicos ativos e inativos para consecu\u00e7\u00e3o da atividade criminosa.<\/p>\n\n\n\n


O grupo seria respons\u00e1vel pela introdu\u00e7\u00e3o de produtos no Brasil de forma ilegal a partir do Paraguai para, posteriormente, atender clientes dos estados de S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goi\u00e1s e Distrito Federal, em cidades onde est\u00e3o localizados grandes com\u00e9rcios populares e lojas de produtos eletr\u00f4nicos importados irregularmente.
Ao longo das investiga\u00e7\u00f5es foram encontrados ind\u00edcios de pr\u00e1ticas de atividades il\u00edcitas e lavagem de dinheiro. Contas banc\u00e1rias relacionadas aos investigados acolheram valores originados de pessoas com registros de antecedentes criminais com incid\u00eancia na pr\u00e1tica de crimes de contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n


Seu funcionamento foi destacado em sete n\u00facleos, que atuam de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divis\u00e3o de tarefas: (1) n\u00facleo de gest\u00e3o, (2) n\u00facleo de log\u00edstica, (3) n\u00facleo dos financiadores, (4) n\u00facleo dos contadores, (5) n\u00facleo dos doleiros\/operadores financeiros, (6) n\u00facleo dos compradores e (7) n\u00facleo dos laranjas.
Identificou-se que, com o desenvolvimento das atividades criminosas promovidas pelo grupo, estes passaram a adquirir produtos diretamente de fornecedores nos Estados Unidos da Am\u00e9rica, China e Hong Kong, de modo que as cidades paraguaias da regi\u00e3o da fronteira passaram a servir apenas como entreposto f\u00edsico das mercadorias, recebidas por meio de servi\u00e7os de encomenda postal internacional.<\/p>\n\n\n\n


Para operacionalizar os pagamentos aos fornecedores localizados nesses pa\u00edses, a organiza\u00e7\u00e3o criminosa teria estruturado uma complexa rede de empresas nacionais e no exterior (offshore) que, mediante utiliza\u00e7\u00e3o de criptomoedas, efetivariam a evas\u00e3o de divisas e a lavagem do dinheiro. Apenas em uma das empresas, que foi constitu\u00edda em nome de uma funcion\u00e1ria, foram movimentados, aproximadamente, R$ 700 milh\u00f5es sem o correspondente faturamento declarado.<\/p>\n\n\n\n


A organiza\u00e7\u00e3o conta com financiadores, muitos deles servidores p\u00fablicos, que investem recursos e depois dividem os lucros das atividades criminosas e com contadores e operadores financeiros, que agem para dar apar\u00eancia l\u00edcita e fluxo financeiro aos neg\u00f3cios realizados.<\/p>\n\n\n\n


Utilizando empresas de fachada, sem capacidade operacional aparente e com fluxos cont\u00e1beis simulados, os criminosos registraram receitas fict\u00edcias, sem amparo em documentos de vendas ou de servi\u00e7os, para dar lastro \u00e0 distribui\u00e7\u00e3o de lucros aos s\u00f3cios e dissimular a origem il\u00edcita dos recursos.<\/p>\n\n\n\n


Os ind\u00edcios identificados ensejaram a decis\u00e3o judicial pelo cumprimento de mandados de busca e apreens\u00e3o em endere\u00e7os ligados aos investigados visando a comprova\u00e7\u00e3o e coleta de novos elementos comprobat\u00f3rios dos crimes representados. A opera\u00e7\u00e3o contou com a participa\u00e7\u00e3o de aproximadamente 34 auditores-fiscais da Receita Federal e 220 policiais federais que cumpriram, ao todo, 53 mandados de Busca e Apreens\u00e3o e 7 de pris\u00e3o preventiva. Os mandados foram cumpridos em cidades dos estados do Paran\u00e1, Santa Catarina, S\u00e3o Paulo e Rio de Janeiro.<\/p>\n\n\n\n


As ordens judiciais expedidas pela 9\u00aa Vara Federal de Curitiba preveem o sequestro, bloqueio e apreens\u00e3o de bens im\u00f3veis, ve\u00edculos, dinheiro em esp\u00e9cie, obras de arte, joias, criptoativos e outros itens de luxo ou de alto valor encontrados.<\/p>\n\n\n\n

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